नई दिल्ली, 18 सितंबर। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस इकाई ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कॉरपोरेट खाते से 12.84 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर भी शामिल है।
पुलिस के अनुसार, कंपनी के खाते से 317 अनधिकृत डिजिटल लेन-देन के जरिए रकम 34 अलग-अलग बैंक खातों में भेजी गई। बैंक से मिले सिस्टम अलर्ट के बाद कंपनी को लेन-देन की जानकारी हुई और 21 अगस्त को मामला दर्ज किया गया।
जाँच में ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय विदेशी समूहों से कथित संपर्क सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ठगी की रकम का एक हिस्सा डिजिटल मुद्रा में बदलकर विदेश भेजा गया। अब तक लगभग 1.70 करोड़ रुपये पर रोक लगाई गई है।
आरोप अभी जाँच के अधीन हैं। पुलिस भारत और दुबई में मौजूद अन्य संदिग्धों की भूमिका की जाँच कर रही है और बैंक खातों, मोबाइल फोन तथा डिजिटल लेन-देन का विश्लेषण जारी है।