प्रवर्तन निदेशालय ने गया स्थित रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर शुक्रवार, 11 सितंबर को धन शोधन मामले में तलाशी ली। कार्रवाई बिहार के गया और बोधगया के साथ दिल्ली और गुरुग्राम में भी हुई। मामला बैंक ऋण की रकम के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।
मामले की जानकारी देने वाले अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंक समूह ने कंपनी को 85 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जाँच एजेंसी को उसमें से लगभग 58 करोड़ रुपये के कथित दूसरी जगह इस्तेमाल का संदेह है। सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर कथित अपराध से अर्जित रकम का आकलन 131.79 करोड़ रुपये बताया गया है।
तलाशी और रकम के दुरुपयोग के दावे जाँच के स्तर पर हैं। किसी आरोप को अदालत में दोष सिद्ध होना नहीं माना जाना चाहिए।